反洗钱专栏-反洗钱法律法规
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中华人民共和国反洗钱法2025-01-01
（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）
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受益所有人信息备案指南(第一版)2024-11-27
【前 言】为有效提高市场透明度，切实维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条及《受益所有人信息管理办法》（以下简称《管理办法》）有关规定，公司、合伙企业、外国公司分支机构应当开展受益所有人信息备案，通过市场主体登记注册系统线上备案受益所有人信息，并做好信息更新工作。
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受益所有人信息备案填报操作手册2024-11-21
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受益所有人信息备案指引2024-11-17
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受益所有人信息管理办法（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号）2024-05-20
《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签，并经国务院批准，自2024年11月1日起施行。
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证券期货业反洗钱工作实施办法（2010年9月1日证监会令第68号公布 自2010年10月1日起施行）2022-09-30
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金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）2022-02-24
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签，现予发布，自2022年3月1日起施行。
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中国人民银行 国家市场监督管理总局关于《市场主体受益所有人信息管理暂行办法（草案公开征求意见稿）》联合公开征求意见的通知2021-12-28
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中国人民银行 中国银保监会 中国证监会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》联合公开征求意见的通知2021-12-28
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中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知2021-10-11