反洗钱专栏-反洗钱法律法规
-
中国人民银行 国家市场监督管理总局关于《市场主体受益所有人信息管理暂行办法（草案公开征求意见稿）》联合公开征求意见的通知2021-12-28
-
中国人民银行 中国银保监会 中国证监会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》联合公开征求意见的通知2021-12-28
-
中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知2021-10-11
-
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法2021-04-22
-
中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》2021-04-06
-
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知（银反洗发【2018】19号）2019-03-15
-
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）2018-12-17
-
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）2018-07-30
-
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164号）2018-07-30
-
中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）2018-07-30